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学术研究

谢望原:英国2006年《诈骗罪法》

2020/7/13

作者简介:谢望中国人民大学法学院教授,中国人民大学刑事法律科学研究中心研究员。

文章来源:《法制日报》,2020年7月8日,第11版。

 

英国2006年《诈骗罪法》Fraud Act由女王在2006年11月8日颁布。正文16条附表3个。该法值得关注的要点在于:(1统一了长期以来英国在有关诈骗犯罪方面的混乱局面。该法规定的诈骗类犯罪大体上分为三类以虚假陈述诈骗、以不披露信息诈骗、以滥用身份诈骗;另外该法案第11条规定了“不诚实地获得服务”其本质上也是诈骗即骗取服务。英国的诈骗犯罪在具体构成要件方面略有不同。过去英国虽然有骗取财物罪等却没有如中国刑法上的独立诈骗罪、保险诈骗罪等。现在《诈骗罪法》将所有以欺诈手段骗取财物或利益的行为统一归纳到诈骗罪系列。2改变了英国关于诈骗犯罪的性质认识——将诈骗罪由结果犯改变为行为犯。在英国刑法史上和西方各国刑法规定一样诈骗犯罪从来都是结果犯。但是由于诈骗犯罪在当代社会中愈演愈烈对公民财产构成的威胁与日俱增中国情况也是如此),立法者毅然将该类犯罪由结果犯改变为行为犯。毫无疑问这反映了英国刑法积极预防犯罪的刑事政策立场。而这一刑事政策立场值得我国立法者、司法者乃至刑法学术界密切关注。

其基本内容如下

1.诈骗罪

1违反下列第2该款规定了不同情形的诈骗犯罪各项规定的构成诈骗罪。

2这些条款是

a2条以虚假陈述诈骗;

b3条以不披露信息诈骗;

c4条以滥用身份诈骗

3构成诈骗罪的人可以——

a经简易程序定罪的处不超过12个月监禁或者处不超过法律规定的最高额罚金或两者并罚之;

b经公诉程序定罪的处不超过10年监禁或者处罚金或两者并罚之

4前列第3a适用于北爱尔兰相关犯罪该款规定的12个月监禁调整为6个月。

2.以虚假陈述诈骗

1有下列行为之一的就是以虚假陈述诈骗——

a不诚实地作虚假陈述或者

b通过作虚假陈述意图——

i使自己或者使他人获利或者

ii造成他人损失或者使他人陷于损失之危险。

2下列情形属于虚假陈述——

a不真实的或者欺骗性的以及

b行为人知道其所言所为是或者可能是不真实的或具有欺骗性的。

3“陈述”是指对事实或法律的陈述包括对下列人员心理状态的陈述——

a作陈述的那个人或者

b任何其他人。

4陈述可以是直白的也可以是含蓄的。

5就本条而言那些或含有其内容的以任何形式服从于有意用来接收、传递信息或者对有或没有人为干涉信息作出反应的方法或策略均可以视为陈述。

3.以不披露信息诈骗

有下列情形之一的属于以不披露信息诈骗——

a具有披露信息的法律义务而不诚实地不对他人披露信息以及

b不披露信息而意图——

i使自己或者他人获利;或者

ii造成他人损失或者使他人陷于损失之危险。

4.以滥用身份诈骗

1有下列情形之一的是以滥用身份诈骗——

a具有被期待保护他人金融利益的身份或者具有不做出损害他人金融利益的身份;

b不诚实地滥用了其身份以及

c通过滥用身份意图——

i使自己或者他人获利或者

ii使他人受损或陷于受损之危险。

2滥用身份诈骗可以由作为构成也可以由不作为构成。

5.“获利”与“受损”

1本法第2条到第4条所称“获利”与“受损”按照本条规定理解。

2“获利”与“受损”——

a获利与受损的范围仅限于货币与财产;

b包括临时性的与永久性的获利与受损;并且“财产”是指动产与不动产包括有形和其他无形财产

3“获利”包括通过使一个人获得某种东西来获利也包括通过使一个人失去某种东西来获利。

4“受损”包括使一个人得不到他本来可能得到的东西也包括使一个人失去他所有的东西。

6.持有用于诈骗的物品

1持有任何用于诈骗活动的物品或者与诈骗相关联的物品的构成犯罪。

2犯本条之罪的可以——

a经简易程序定罪的处不超过12个月监禁或者处不超过法律规定的最高额罚金或两者并罚之;

b经公诉程序定罪的处不超过5年监禁或者处罚金或两者并罚之

3前列第2a适用于北爱尔兰相关犯罪该款规定的12个月监禁调整为6个月。

7.制作或者提供用于诈骗的物品

1如果某人制作、变造、提供或者提出提供任何物品即构成犯罪——

a明知该物品的设计或变造是为了在欺诈过程中使用或与欺诈有关或者

b意图用于实施或协助实施欺诈。

2犯有本条所述罪行的人应负以下责任

a经简易程序定罪的处不超过12个月的监禁或者处不超过法律规定的最高额罚金或两者并罚之;

b经公诉程序定罪的处不超过10年的监禁或者处罚金或两者并罚之

3前列第2a项适用于北爱尔兰相关犯罪该款规定的12个月监禁调整为6个月。

8.“物品”含义

1以实施下列行为为目的——

a6条和第7条;

b本条第2款所列条款规定之行为用于欺诈或与欺诈有关的“物品”包括以电子形式存在的任何内容或数据。

2这些条款是——

a1984年《警察和刑事证据法》第1条第7b;

b2001年《武装部队法》第2条第8b以及

c1989年《警察和刑事证据北爱尔兰令》第3条第7b项。

9.参与独资经营者实施的欺诈业务等

1如果某人明知是从事本条所适用的业务而参与构成犯罪。

2本条适用于下列业务活动——

a2006年《公司法》第993条欺诈性交易犯罪所述以外的人所做的业务参见注1),以及

b意图欺骗任何人的债权人或者出于其他欺诈目的参与业务。

32006年《公司法》第993条所规定的情形包括参见注2——

a一个公司2006年《公司法》第1条第1款界定的)(参见注3;

b2006年《公司法》第993条所适用的人无论有无调整或修改),该人视为一个公司;

c免于适用2006年《公司法》第993条的人。

4)(原文无内容参见注4。

5“欺诈目的”的含义与2006年《公司法》第993条的含义相同参见注5

6犯本条所述罪行的人应负以下责任

a经简易程序定罪的处不超过12个月的监禁或者处不超过法律规定的最高额罚金或两者并罚之;

b经公诉程序定罪的处不超过10年的监禁或者处罚金或两者并罚之

7前列第6a项适用于北爱尔兰相关犯罪该款规定的12个月监禁调整为6个月。

10.参与公司等实施的欺诈业务刑罚原文无具体内容参见注6

11.不诚实地获得服务

1下列使自己或者他人获得服务的构成本条规定的犯罪——

a通过不诚实的行为以及

b违反下列第2款规定。

2符合下列情形的是违反本款规定获得服务——

a基于已经、正在或者将要付款或者相关对价才可享受的服务;

b没有给付任何钱款或者相关对价或者没有全部支付钱款行为人获得服务的;以及

c明知下列事实而获得服务——

i这些服务是基于a项陈述才可获得的服务或者

ii这些服务可能是前述性质的服务但行为人意图不付款或者不全部付款。

3犯本条规定之罪的可以——

a经简易程序定罪的处不超过12个月监禁或者处不超过法律规定的最高额罚金或两者并罚之;

b经公诉程序定罪的处不超过5年监禁或者处罚金或两者并罚之

4前列第3a适用于北爱尔兰相关犯罪该款规定的12个月监禁调整为6个月。

补充

12.公司职员因公司所犯罪行而应负的责任

1如果本法规定的犯罪是由法人团体实施的2款适用之。

2如果证明罪行是在取得